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二六三网络通信股份有限公司公告(系列)

阅读次数: 次  来源:  发布时间:2018-07-28

 二六三网络通信股份有限公司

 
第五届董事会第三十八次会议决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、董事会会议召开情况
 
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议于2018年7月27日采取通讯方式召开。公司已于2018年7月23日以电子邮件方式通知了全体董事;各位董事对议案进行审核,并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
 
二、董事会会议审议情况
 
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:
 
1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事》的议案
 
鉴于公司第五届董事会成员的任期即将届满(2015年8月13日一一2018年8月13日), 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并对其资格审查后,提名李小龙先生、芦兵先生、Jie Zhao(赵捷)先生和李玉杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件一)。
 
为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
 
上述非独立董事候选人将提交公司2018年第三次临时股东大会选举,将采取累积投票制表决,当选后为公司第六届董事会董事,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。
 
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
 
公司第五届董事会独立董事对本议案发表了独立意见,同意按规定程序将上述非独立董事候选人提交股东大会审议。
 
《独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,一致通过。
 
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
 
2.审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事》的议案
 
鉴于公司第五届董事会成员的任期将届满(2015年8月13日一一2018年8月13日), 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。
 
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并对其资格审查后,提名张克先生、金玉丹先生和蒋必金先生为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件二)。
 
为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
 
上述独立董事候选人将提交公司2018年第三次临时股东大会选举,且候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制表决,当选后为公司第六届董事会独立董事,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。
 
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
 
公司第五届董事会独立董事对本议案发表了独立意见,同意按规定程序将上述独立董事候选人提交股东大会审议。
 
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
 
3. 审议通过了公司《关于召开2018年第三次临时股东大会》的议案
 
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《二六三网络通信股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(2018-065)。
 
4.审议通过了公司《关于向宁波银行北京分行申请授信》的议案
 
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《二六三网络通信股份有限公司关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》(2018-066)。
 
三、备查文件
 
1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》
 
特此公告。
 
二六三网络通信股份有限公司董事会
 
2018年7月27日
 
附件:二六三网络通信股份有限公司第六届董事会候选人简历
 
附件一:第六届董事会非独立董事候选人简历
 
李小龙先生,1965年出生,中国国籍,大学本科学历。2006年8月1日起至今担任二六三网络通信股份有限公司董事长。
 
截至本公告披露日,李小龙先生持有本公司股票136,894,273股,系本公司控股股东和实际控制人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
 
芦兵先生,1965年出生,中国国籍,理学硕士。2001年2月加入二六三网络通信股份有限公司,历任广州分公司总经理、公司副总经理职务,2011年2月起担任公司董事,现任公司总裁。
 
截至本公告披露日,芦兵先生持有本公司股票3,664,897股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
 
Jie Zhao(赵捷)先生,1959年出生,美国国籍,美国辛辛那提大学计算机科学应用硕士。2003年至今担任iTalk Global Communicationgs,Inc.CEO。2013年1月起任公司董事,现兼任公司副总裁。
 
截至本公告披露日,Jie Zhao先生持有本公司股票600,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
 
李玉杰先生,1973年出生,中国国籍,计算机本科,中国人民大学MBA,PMI项目管理专家、TOGAF企业架构专家。2007年至2010年担任埃森哲公司咨询经理;2010年至2014年6月担任二六三网络通信股份有限公司企业会议事业部总经理,现任公司副总裁。
 
截至本公告披露日,李玉杰先生持有本公司股票937,552股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
 
附件二:第六届董事会独立董事候选人简历
 
张克先生,1953年出生,中国国籍,大学本科学历。中国注册会计师、高级会计师。1999年至今任信永中和会计师事务所董事长职务、首席合伙人。
 
张克先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。张克先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
 
金玉丹先生,1957年出生,中国国籍,硕士。2008年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司合伙人。
 
金玉丹先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。金玉丹先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
 
蒋必金先生,1963年出生,中国国籍,本科毕业于北京大学数学系,具有工商管理硕士学位,高级工程师、研究员。
 
自1987年以来,一直就职于北大方正集团,曾任北大方正集团技术服务部主任、电子出版分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、北大方正集团公司副总裁、方正科技集团股份有限公司副董事长兼总裁等职务。2014年至2017年8月,先后任深圳市泽元资产管理有限公司、北京泽元惠康投资有限公司执行董事。2010年12月至今,任北明软件有限公司战略顾问。
 
蒋必金先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。蒋必金先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
 
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2018-064
 
第五届监事会第二十七次会议决议公告
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、监事会会议召开情况
 
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议于2018年7月27日采取通讯方式召开。公司已于2018年7月23日以电子邮件方式通知了全体监事;各位监事对议案进行审核,并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
 
二、监事会会议审议情况
 
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:
 
1、《关于选举第六届监事会股东代表监事》的议案
 
鉴于公司第五届监事会成员的任期即将届满(2015年8月13日一一2018年8月13日), 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届选举。经公司第五届监事会征询公司股东意见,广泛搜寻合适人选,并对其资格进行审查后,现提名汪学思先生和吴一彬女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。
 
上述监事候选人需提交公司2018年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
 
为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,第五届监事会仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务。
 
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。
 
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
 
三、备查文件
 
《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》
 
二六三网络通信股份有限公司监事会
 
附件:第六届监事会股东代表监事候选人简历
 
附件:第六届监事会股东代表监事候选人简历
 
汪学思先生,1964年出生,中国国籍,大学本科学历。2002年9月创立并任武汉星彦信息技术有限公司(后更名为“乌鲁木齐星彦投资有限公司”)董事长至今。
 
截至本公告披露日,汪学思先生持有本公司股票2,450,161股,通过乌鲁木齐星彦投资有限公司间接持有本公司股票2,025,334股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
 
吴一彬女士,1968年出生,中国国籍,大学本科学历,1990 年 9 月至 1992 年 4 月任北京国营七零零厂企管办干部;1992年 4 月至 1993 年 7 月在北京富豪食品有限公司任会计;1993 年 7 月至 2005 年 4月任北京海诚电讯技术有限公司财务部经理;2005 年 4 月至 2006 年 4 月在北京首都在线科技发展有限公司会计部担任总监;2006 年 4 月至 2009 年 4 月任职北京海诚电讯技术有限公司财务总监;2009 年 4 月至今任二六三网络通信股份有限公司董事长助理。
 
截至本公告披露日,吴一彬女士持有本公司股票159,086股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
 
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2018一065
 
关于召开2018年第三次
 
临时股东大会的通知
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、召开会议的基本情况
 
1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
 
2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第五届董事会第三十八次会议决议而召开
 
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
 
4.会议日期、时间:
 
(1)现场会议召开时间:2018年8月13日(星期一)下午15:30(2)网络投票时间:2018年8月12日一2018年8月13日
 
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时间。
 
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 
6.出席对象:
 
(1)截止2018年8月7日(星期二)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
 
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
 
(3)公司聘请的见证律师。
 
7.会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室
 
二、会议审议事项
 
1.00《关于选举第六届董事会非独立董事》的议案:
 
1.01关于选举李小龙先生为第六届董事会非独立董事的议案;
 
1.02关于选举芦兵先生为第六届董事会非独立董事的议案;
 
1.03关于选举Jie Zhao(赵捷)先生为第六届董事会非独立董事的议案;
 
1.04关于选举李玉杰先生为第六届董事会非独立董事的议案;
 
2.《关于选举第六届董事会独立董事》的议案:
 
2.01关于选举张克先生为第六届董事会独立董事的议案;
 
2.02关于选举金玉丹先生为第六届董事会独立董事的议案;
 
2.03关于选举蒋必金先生为第六届董事会独立董事的议案;
 
3.《关于选举第六届监事会股东代表监事》的议案
 
3.01关于选举汪学思先生为第六届监事会股东代表监事的议案;
 
3.02关于选举吴一彬女士为第六届监事会股东代表监事的议案;
 
本次会议审议的议案由公司第五届董事会第三十八会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过后提交,具体内容详见公司于 2018 年 7 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
 
议案1至议案3采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可进行表决;同时,议案1至议案3将对中小投资者的表决结果进行单独计票。
 
三、提案编码
 
四、现场会议登记方式
 
1.登记手续:
 
(1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
 
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;
 
(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函或传真方式以2018年8月10日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。
 
2.登记时间:2018年8月10日,上午9:00一11:00,下午13:00一17:00
 
3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
 
五、参与网络投票的具体操作流程
 
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为
 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
 
六、其他事项
 
1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。
 
2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
 
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
 
4.联系方式:
 
联系人:李波
 
联系电话:010-64260109
 
传真:010-64260109
 
邮政编码:100013
 
七、备查文件
 
1.公司《第五届董事会第三十八次会议决议》。
 
特此通知。
 
附件1:
 
参加网络投票的具体操作流程
 
一.网络投票的程序
 
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362467,投票简称为“二六投票”。
 
2.填报表决意见或选举票数。
 
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
 
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
 
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
 
选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4位)
 
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
 
股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 
选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)
 
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
 
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 
选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
 
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
 
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
 
二. 通过深交所交易系统投票的程序
 
1.投票时间:2018年8月13日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。
 
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
 
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
 
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
 
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 
附件2:
 
股东参会登记表
 
附件3
 
授权委托书
 
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:
 
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
 
委托股东持有股数: 委托人股票账号:
 
受托人签名: 受托人身份证号码:
 
委托日期:
 
附注:
 
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
 
2、单位委托须加盖单位公章。
 
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 
4、累积投票制议案请填报票数或打勾,打勾表示该候选人所得同意票数与表决股东所持股份数相同。
 
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2018-066
 
关于向宁波银行北京分行申请授信的
 
公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
二六三网络通信股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年7月27日召开了第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》,为积累银行信用,同时满足公司发展的需要,公司计划向宁波银行北京分行申请授信额度,具体情况如下:
 
公司计划向宁波银行北京分行申请5000万元人民币的综合授信额度,期限一年,额度使用为上市公司本部使用,使用品种不限。
 
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体金额将 视公司运营的实际需求来确定。
 
本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。
 
根据《公司章程》的相关规定,本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
 
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2018-067
 
关于公司董事辞职的公告
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事黄明生先生递交的书面辞职报告。黄明生先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后黄明生先生不再担任公司任何职务。
 
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,黄明生先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任董事后生效,在此之前,黄明生先生仍将继续履行公司董事职责。
 
公司董事会已提名李小龙先生、芦兵先生、Jie Zhao(赵捷)先生和李玉杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,待提交2018年第三次临时股东大会审议通过后生效。具体内容详见刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》
根据《公司章程》及有关法律法规的规定,黄明生先生辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
 
公司董事会对黄明生先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢。
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